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据中国基金报报道，周焯华早年在赌场从事“扒仔”工作，也就是负责拉客的业务员，后被尹国�?花名“崩牙驹�?看中，收作手下。

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管理办法明确特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务；明确金融机构、特定非金融机构以外的单位和个人应当配合客户尽职调查和反洗钱调查、依法履行巨额现金收付申报等反洗钱要求；增加反洗钱特别预防措施要求。

除了博彩业务渗入内地外，澳门特区政府司法警察局的通报，更直指周焯华涉嫌洗钱。

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另据中国基金报消息，周焯华早年在赌场从事“扒仔”工作，也就是负责拉客的业务员。后来被据称是澳门黑帮“教父”尹国驹(花名“崩牙驹�?看中，收作手下，同样也赐了个花名，即洗米华。

接到线索后，宁乡警方敏锐意识到该线索的价值，通过前期调查，警方发现“申博太阳城”网站通过百家乐、轮盘、骨骰等项目，吸引网民进行网上赌博，涉案金额巨大，涉案人员众多，并有吴姓宁乡籍男子为首的多人担任该网站代理，与网站共同坐庄，并接受下线会员投注。

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北京市盈科（珠海）律师事务所律师涂远钊告诉南方财经全媒体记者，上述行为是跨境赌博犯罪的整体，既有辅助行为，也有关键行为。如果仅有辅助行为，没有关键行为，并不涉嫌犯罪。他举例，“比如仅在境外赌场承包赌厅和开设赌博网站，没有组织中国内地居民参赌，并不构成开设赌场罪。”

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图像加注文字，周焯华在最后陈述中强调，其企业为澳门带来巨大经济贡献。

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